投資人專區

董事會

本公司第五屆董事會成員共七席董事,含獨立董事三席,任期自108年6月24日起至111年6月23日

董事長兼總經理

郭啟銘

董事

林顯郎

董事

巫錦和

董事

鄭中人

獨立董事

陳曉開

獨立董事

柯開維

獨立董事

曾永慶

委員會

薪資報酬委員會及審計委員會由三位獨立董事組成,有關各次委員會會議召開情形,請參考各年度年報及公開資訊觀測站

薪資報酬委員

曾永慶(召集人)

薪資報酬委員

柯開維

薪資報酬委員

陳曉開

審計委員

柯開維(召集人)

審計委員

曾永慶

審計委員

陳曉開

重要組織規章

1. 公司章程
2. 取得或處分資產處理程序
3. 資金貸與他人作業程序
4. 股東會議事規則
5. 董事選任程序
6. 董事會議事規範
7. 獨立董事之職責範疇規則
8. 審計委員會組織規程
9. 薪資報酬委員會組織規程
10. 內部重大資訊處理作業程序
11. 防範內線交易管理辦法
12. 誠信經營守則
13. 道德行為準則
14. 企業社會責任實務守則
Bitnami